涉及12.8萬名中國投資者，涉案金額近500億元的英國最大比特幣洗錢案有了最新進展。

據(jù)界面新聞報道，英國時間9月29日，英國史上最大規(guī)模比特幣洗錢案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，當(dāng)庭承認關(guān)于比特幣洗錢，非法持有、轉(zhuǎn)移犯罪所得財產(chǎn)等相關(guān)指控，英國檢查署啟動民事追償程序。

錢志敏也是8年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀，曾承諾給投資人“三世富貴”。該案涉及6.1萬枚比特幣，按9月28日市價價值約480億元人民幣。  

跨境追債或有實質(zhì)性進展

從2024年5月首次庭審直到本次庭審前，錢志敏一直否認相關(guān)指控。錢志敏的律師表示：“錢志敏否認所有犯罪行為指控，并積極抗辯此案?！?/p>

首次出庭時與她一同受審的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

29日，在倫敦南華克刑事法庭，錢志敏決定更改之前的抗辯主張，承認了“持有犯罪所得財產(chǎn)”罪名和“轉(zhuǎn)移犯罪所得財產(chǎn)”罪名。錢志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。

據(jù)報道，在被捕前的5年間，錢志敏一直在 “逃避法律制裁”，此案的調(diào)查涉及多個司法管轄區(qū)，過程十分復(fù)雜。

鑒于錢志敏已認罪，英國方面隨即啟動了財產(chǎn)沒收程序。同時，受委托的律師已經(jīng)幫中國債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。英國檢察署也表示，該機構(gòu)已就英國從錢志敏方面凍結(jié)的資產(chǎn)啟動民事追償程序，在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進展之后，才會進行國家間的接觸。

該案的審理過程備受關(guān)注，原因在于錢志敏是8年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀。此次庭審預(yù)計將持續(xù)12周，在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

8年來，被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。

追回金額可能遠低于預(yù)期

藍天格銳成立于2014年，最初以“買礦機挖礦”為噱頭吸引投資人。2017年7月，公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津警方查封。據(jù)天津市公安局河?xùn)|分局通報，藍天格銳三年多吸引12.8萬名投資人，涉案金額達430億元。

彼時，中國七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動。全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達50起，藍天格銳非法吸收公眾存款案涉案資金最多。

據(jù)《金融時報》報道，案發(fā)后，錢志敏于2017年9月持圣基茨和尼維斯護照進入英國，隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號轉(zhuǎn)出的比特幣。后來，她雇傭華裔女性溫簡作為助理，并協(xié)助其將比特幣兌換為現(xiàn)金，幫助錢志敏在倫敦購置豪宅、在迪拜購置房產(chǎn)。巧合的是，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。

2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關(guān)注。2021年，英國警方查獲了錢志敏的6.1萬枚比特幣。

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。有意思的是，據(jù)界面新聞報道，錢志敏在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權(quán)。利伯蘭自稱，要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

錢志敏于2024年4月在英國歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。2024年7月10日，英國高等法院正式受理了中國債權(quán)人針對藍天格銳的清盤申請，這標志著這起跨境詐騙案進入了一個新的法律階段。

由于藍天格銳案涉及比特幣等加密貨幣資產(chǎn)，變現(xiàn)過程更具挑戰(zhàn)性，可能需要通過加密貨幣交易所或拍賣平臺進行。然而，由于涉及大量債權(quán)人和比特幣價格的波動，資產(chǎn)分配可能耗時數(shù)年，且最終追回的金額可能遠低于預(yù)期。一位藍天格銳受害人表示，對于接下來能在多大程度上追回損失，他們也都心里沒底。

不過，在上述民事追償程序結(jié)束，或高等法院發(fā)出進一步命令之前，這些資產(chǎn)會一直保持凍結(jié)狀態(tài)。

（經(jīng)濟觀察網(wǎng) 李強/文）